Như Người Đưa Tin đưa đăng tải, Kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ công an cho thấy ông Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy) - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup đã lửa đảo của hơn 10.000 nhà đầu tư với số tiền hơn 7.600 tỷ đồng và đến nay không còn khả năng trả.
Xem thêm: Shark Thuỷ đã đưa hối lộ hàng chục tỷ đồng cho ai?
Cùng với đó, quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong toả theo quy định.
Shark Thuỷ chỉ có 101 triệu đồng trong tài khoản, tuy nhiên cổ phần, cổ phiếu liên quan đang nắm giữ trị giá hơn 118 tỷ đồng.
Kết luận điều tra xác định, các bị can và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nộp tiền khắc phục tổng số tiền hơn 47 tỷ đồng (trong đó, 27/29 bị can nộp khắc phục gần 12 tỷ đồng; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nộp khắc phục hơn 35 tỷ). Riêng ông Thuỷ khắc phục nhiều nhất là hơn 2 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã phong toả 1 tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Ngọc Thủy với tổng số tiền 101 triệu đồng. Kê biên tài sản là cổ phần, cổ phiếu liên quan đến bị can Nguyễn Ngọc Thủy và các bị can khác với tổng giá trị là 127 tỷ đồng (riêng ông Thuỷ là hơn 118 tỷ đồng).
Đối với tài sản là bất động sản, tài sản của các Công ty trong hệ sinh thái Công ty Egroup có 32 bất động sản đang thế chấp tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Xuân; 1 bất động sản nhà đầu tư đang thế chấp tại Ngân hàng Viettinbank Chi nhánh Hai Bà Trưng.
Đối với các tài sản là bất động sản của các doanh nghiệp đang thế chấp tại ngân hàng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã có Công văn số gửi Văn phòng đăng ký đất đai 63 tỉnh, thành phố, đề nghị dừng làm các thủ tục biến động. Vì vậy, không áp dụng biện pháp kê biên tài sản.
Tài sản của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu có các công văn số gửi Văn phòng đăng ký đất đai 34 tỉnh thành phố, Thanh tra Ngân hàng nhà nước, gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đề nghị phối hợp rà soát, phong tỏa bất động sản, tài khoản ngân hàng, số tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, tài khoản chứng khoán liên quan đến 341 cá nhân là nhân viên kinh doanh Công ty Egame…
Xem nội dung vụ án: Thủ đoạn tăng vốn ảo từ 32 tỷ đồng lên gần 1.000 tỷ đồng của Shark Thuỷ
