Chiều 24/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Công Tài (30 tuổi, trú tại xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ trong khoảng thời gian từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Công Tài đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 3.042 người trên cả nước với tổng số tiền gần 640 triệu đồng.
Cuối năm 2023, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Tài đã lên mạng tìm hiểu các hình thức lừa đảo thông qua nền tảng thanh toán điện tử. Sau khi nắm được phương thức hoạt động, đối tượng bắt đầu mua mã nguồn các website giả mạo, có giao diện tương tự như các trang web cung cấp dịch vụ SMS OTP, đổi thẻ cào điện thoại, thuê sim nhận mã OTP...
Hà Công Tài khi bị đọc lệnh tạm giam.
Tài không chỉ chỉnh sửa lại nội dung, bố cục và giao diện của các website cho giống thật mà còn đầu tư thuê máy chủ, mua tên miền từ các đơn vị uy tín nhằm tăng độ tin cậy.
Sau khi hoàn thiện, đối tượng đưa các website giả này lên mạng, đồng thời quảng bá rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram và thông qua quảng cáo Google.
Một điểm đáng chú ý là các website giả mạo do Hà Công Tài thiết lập có giao diện rất giống các dịch vụ uy tín, khiến người dùng dễ dàng nhầm lẫn. Thậm chí, để tăng mức độ hiện diện trên không gian mạng, Tài đã mua tài khoản quảng cáo Google và chạy quảng cáo có trả phí, đảm bảo website giả luôn xuất hiện ở các vị trí đầu tiên trên kết quả tìm kiếm.
Ngoài ra, Tài còn lập nhiều tài khoản ảo, tạo các nhóm chat để đăng bài mời chào người dùng sử dụng các dịch vụ như đổi thẻ cào lấy tiền mặt, thuê sim ảo nhận mã OTP... Quá trình thanh toán được thiết lập thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc nạp thẻ cào điện thoại, với số tiền tối thiểu cho mỗi giao dịch là 100.000 đồng.
Tuy nhiên, sau khi người dùng chuyển tiền hoặc nạp thẻ thành công, hệ thống không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào như đã cam kết. Toàn bộ số tiền bị Tài chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Theo bảng kê do chính Hà Công Tài lập, đối chiếu với sao kê tài khoản ngân hàng, cơ quan điều tra xác định từ tháng 1/2024 đến nay, đối tượng đã thực hiện trót lọt hàng nghìn giao dịch lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 3.042 người dùng với tổng số tiền gần 640 triệu đồng.
Công an kêu gọi các nạn nhân từng bị lừa đảo thông qua các website giả mạo liên hệ với cơ quan công an để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
