Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM đã ra quyết định khám xét và bắt 2 bị can để tạm giam đối với 2 người từng là Trưởng và Phó ban quản trị chung cư Golden Mansion (đường Phổ Quang, phường 9, quận Phú Nhuận).
Theo đó, 2 bị can bị bắt giữ để điều tra về hành vi tham ô tài sản, gồm: ông Lê Trung Nguyên và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan. Vụ án xảy ra tại chung cư Golden Mansion, thời điểm 2 người này là Trưởng và Phó Ban Quản trị chung cư.
Theo thông tin ban đầu, từ năm 2021, chủ đầu tư chung cư Golden bàn giao 45 tỷ đồng quỹ bảo trì cho Ban quản trị (BQT) chung cư.
Tháng 11/2021, BQT chung cư đã trích ra 23 tỷ đồng để gửi tại Vietcombank và tháng 12/2021 tiếp tục gửi 22 tỷ đồng còn lại vào Vietcombank.
Đến các kỳ đáo hạn sau đó của gói tiết kiệm 23 tỷ, BQT đã giữ lại phần tiền lãi và 1 tỷ đồng tiền gốc để chi cho việc bảo trì. Số tiền còn lại 22 tỷ đồng, tháng 11/2023 BQT đã rút ra để gửi 10 tỷ đồng vào Nam Á Bank và gửi 12 tỷ đồng vào Vietinbank.
Nhưng thời điểm đó, các thành viên BQT phát hiện ông Lê Trung Nguyên và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan đã rút online 2 tỷ đồng để chi tiêu việc cá nhân và chỉ gửi tại Vietinbank 10 tỷ đồng. Sự việc ngay sau đó đã được các thành viên khác trong BQT chung cư phát hiện. Lúc này, Trưởng, Phó BQT chung cư đã trả lại số tiền trên cộng với khoản tiền lãi.
Đối với gói quỹ bảo trì 22 tỷ đồng của khoản gửi tiết kiệm thứ 2, sau vài lần đáo hạn và đem gửi tại ngân hàng OCB, thì đến tháng 4/2022 cư dân và BQT đã thống nhất rút ra để gửi vào Vietcombank.
Tuy nhiên, do BQT đã hết nhiệm kỳ nên ngân hàng không nhận gửi tiết kiệm mà yêu cầu chờ UBND quận Phú Nhuận ký quyết định mới công nhận thành viên BQT sau khi Hội nghị nhà chung cư bầu bổ sung thành viên mới.
Trong thời gian chờ đợi này, Lê Trung Nguyên và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan đã tự ý chuyển số tiền 22 tỷ đồng thuộc quỹ bảo trì của chung cư Golden Mansion vào tài khoản cá nhân của ông L.T.N.
Một năm sau, đến kỳ đáo hạn, các thành viên BQT và cư dân yêu cầu rút số tiền trên ra mới phát hiện sự việc. BQT đã làm việc với 2 cá nhân trên và ngày 6/6/2024, ông L.T.N. mới khắc phục, trả lại cho quỹ bảo trì chung cư được 10 tỷ đồng. Số tiền còn lại là 12 tỷ và 1,9 tỷ đồng tiền lãi ông L.T.N. chưa thể khắc phục.
Sau khi phát hiện vụ việc thất thoát quỹ bảo trì trên, ngày 14/6/2024, 3 thành viên BQT chung cư đã đồng loạt ký đơn tố cáo ông Nguyên và bà Lan đến Công an quận Phú Nhuận.
Tiếp nhận tin báo, Công an quận Phú Nhuận (cũ) đã xác minh và khởi tố vụ án để điều tra ông Nguyên, bà Lan về tội Tham ô tài sản. Vụ án sau đó được Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) điều tra theo thẩm quyền.
Báo cáo từ Ban quản trị chung cư Golden Mansion cho biết, theo quy chế hoạt động, ông Lê Trung Nguyên và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan được phép thay mặt Ban quản trị giao dịch tại ngân hàng. Nhưng để rút và chuyển được tiền, phải có biên bản thống nhất ý kiến của Ban quản trị kèm theo. Ngoài ra, phải có chữ ký của 2 thành viên trên và có đóng dấu của Ban quản trị.
Hiện, PC03 đang tiếp tục xác minh, thu thập thông tin, tài liệu với các đơn vị, cá nhân liên quan để phục vụ công tác điều tra vụ án.
Ban quản trị chung cư cũng đã bổ sung thêm một số tài liệu như sao kê ngân hàng, báo cáo thu chi quỹ bảo trì, báo cáo kết quả kiểm toán cho cơ quan điều tra để xử lý.
