Khởi tố 4 đối tượng
Ngày 29/12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an Tp.Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Phong (SN 1984) và Nguyễn Văn Giang (SN 1995, cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo thông tin ban đầu, các đối tượng nói trên đã lập tài khoản fanpage chạy quảng cáo trên trang mạng xã hội Facebook với nội dung "Cho vay góp ngày và số điện thoại liên lạc". Khi người dân có nhu cầu vay tiền sẽ gọi điện thoại, các đối tượng thỏa thuận mức lãi suất rồi yêu cầu người vay giao giấy tờ tùy thân cho các đối tượng thì sẽ được vay tiền trả góp theo ngày.
Đối tượng Phong và Giang làm việc tại cơ quan công an. (Ảnh: M.Q.).
Với thủ đoạn nói trên, từ đầu tháng 8/2024 đến ngày 15/12/2024, Lê Thanh Phong và Nguyễn Văn Giang đã cho 83 người dân ở địa bàn Tp.Gia Nghĩa, các huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận vay với tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng theo hình thức trả góp theo ngày, với mức lãi suất từ 452-695%/năm, thu lợi bất chính số tiền trên 457 triệu đồng.
Quá trình điều tra, Công an Tp.Gia Nghĩa đã làm việc được với 15 người dân vay của Phong và Giang tổng cộng 318 triệu đồng, thu lợi bất chính số tiền gần 87 triệu đồng. Cơ quan công an đã thu giữ 11 giấy căn cước công dân, 13 giấy phép lái xe mô tô, ô tô, giấy khai sinh, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô và nhiều giấy vay tiền.
Tương tự, đối tượng Đặng Duy Nam (SN 1989, trú tại Tp.Hà Nội) và Nguyễn Duy Hậu (SN 1994, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc) cũng vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Gia Nghĩa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Bước đầu, cơ quan công an làm rõ, từ đầu tháng 11/2024 đến ngày 17/12/2024, Nam và Hậu đã cho 6 người dân ở địa bàn Tp.Gia Nghĩa vay với số tiền 455 triệu đồng với lãi suất từ 365-452%/năm, thu lợi bất chính số tiền gần 87 triệu đồng.
Qúa trình điều tra, lực lượng công an đã thu giữ 2 điện thoại di động, 100 card visit in nội dung "Cho vay trả góp" cùng nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.
2 vụ án trên đang được Cơ quan CSĐT Công an Tp.Gia Nghĩa tiếp tục mở rộng điều tra. Cơ quan công an thông báo, ai là nạn nhân của các vụ cho vay lãi nặng như trên đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an Tp.Gia Nghĩa qua đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy để được phối hợp giải quyết.
Cảnh giác trước những chiêu trò biến tướng
Bắt băng nhóm từ Hải Phòng vào Bình Dương cho vay nặng lãiĐỌC NGAYLãnh đạo Công an Tp.Gia Nghĩa cho biết, cuối năm là thời điểm nhu cầu tiêu dùng, vay vốn làm ăn của người dân tăng cao.
Đây cũng là thời cơ mà các đối tượng "tín dụng đen" triệt để lợi dụng, tung các chiêu trò dụ dỗ người dân.
Điều đáng nói là loại tội phạm này đã có sự biến tướng trong phạm vi, phương thức hoạt động từ môi trường thực tế lên không gian mạng, khiến không ít người dân rơi vào "ma trận" chực chờ "sập bẫy".
Do đó, để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, Công an Tp.Gia Nghĩa đã tăng cường tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm "tín dụng đen" để người dân nâng cao cảnh giác. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở phổ biến pháp luật đến đông đảo người dân về chính sách liên quan đến hoạt động vay vốn.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Nam và Hậu đã cho 6 người dân ở địa bàn Tp.Gia Nghĩa vay với số tiền 455 triệu đồng với lãi suất từ 365-452%/năm. (Ảnh: M.Q.).
Công an Tp.Gia Nghĩa cũng chủ động nắm tình hình, rà soát các nhóm đối tượng chuyên cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê từ các địa phương khác đến hoạt động; các hành vi huy động vốn với lãi suất cao dưới hình thức chơi hụi, huy động tài chính dưới hình thức đa cấp, kinh doanh tiền ảo…
Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh tài chính, cầm đồ; rà soát các ngành nghề kinh doanh thường được tội phạm "tín dụng đen" lợi dụng núp bóng hoạt động.
Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, Công an Tp.Gia Nghĩa cho rằng, rất cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội. Đặc biệt, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, kịp thời tố giác các đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" cho vay lãi nặng.
Khánh Ngọc
