Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang (SN 1982, ngụ phường Chánh Hưng, Tp.HCM); Võ Thị Ngọc Ngân (tên thường gọi Ngân 98) để điều tra về tội Đưa hối lộ.
Lương Bằng Quang tại cơ quan điều tra.
Liên quan vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố Lê Sỹ Cường (38 tuổi, ngụ phường Bến Thành, Tp.HCM) để điều tra về tội Môi giới hối lộ.
Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.
Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) thực hiện.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM xác định, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh (tháng 7/2024), Võ Thị Ngọc Ngân và Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỷ đồng cho 1 đối tượng quen biết ngoài xã hội là Lê Sỹ Cường để nhằm mục đích không bị xử lý.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý tất cả các đối tượng có liên quan.
Trước đó, quá trình khám xét căn hộ 300 m2 của Ngân 98 tại một chung cư cao cấp ở phường Cát Lái, Tp.HCM được thực hiện đúng quy định pháp luật, có sự chứng kiến, giám sát trực tiếp của VKSND Tp.HCM. Ngoài ra, buổi khám xét còn có sự chứng kiến của ca sĩ Lương Bằng Quang, chồng Ngân 98.
Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan đến hành vi sai phạm của Ngân 98. Ngoài ra, công an cũng phát hiện một két sắt, cao khoảng 65cm, rộng khoảng 45cm, nặng 105kg, được khóa cẩn thận và phải có mật khẩu hoặc dùng dấu vân tay mới mở được.
Thời điểm khám xét, cơ quan điều tra yêu cầu ông Lương Bằng Quang mở két sắt để phục vụ công tác điều tra, nhưng Quang nói không nhớ mật khẩu. Khi được yêu cầu mở két bằng dấu vân tay, Quang đã làm theo và cắt sát phát tín hiệu hợp lệ.
Tuy nhiên, khi Quang nắm tay cầm để mở két thì không được do tay nắm của két có dấu hiệu gãy.
Phân trần với cơ quan điều tra, Lương Bằng Quang cho biết bên trong két không có gì đáng giá nên lâu rồi vợ chồng Quang không mở ra, cũng không nhớ mật khẩu.
Cán bộ điều tra không tin vào lời phân trần này của Quang nên đã mới kỹ thuật viên đến. Khi có mặt, kỹ thuật viên mở két sắt yêu cầu Quang bấm vân tay để mở khóa, nhưng nam ca sĩ tỏ ra vụng về, liên tục nhập sai. Sau khoảng 5 lần, két báo động và tự động khóa trong 5 phút.
Năm phút sau, công an tiếp tục yêu cầu Quang hợp tác nhưng ông này vẫn không nhập đúng mật khẩu khiến chiếc két sắt tiếp tục bị khóa lần 2. Do việc mở két sắt mất nhiều thời gian nên cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế quyết định niêm phong két sắt và đưa két về trụ sở để xử lý.
Chiều 15/10, trước sự kiểm sát của VKSND Tp.HCM và chứng kiến của ông Lương Bằng Quang, cảnh sát tiến hành mở chiếc két sắt theo quy định.
Khi két mở, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chứa 80 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và 8.000 USD. Ngoài ra, còn có 4 sổ tiết kiệm tổng trị giá 3,2 tỷ đồng. Ngoài ra, công an còn tạm giữ 2 ô tô hạng sang liên quan đến vụ án.
Theo cơ quan điều tra, Ngân 98 là người thành lập và trực tiếp điều hành Công ty TNHH một thành viên ZuBu (do mẹ ruột là bà T.T.T đứng tên giám đốc) và hộ kinh doanh ZuBu Shop (do M.T.V, một người khác, đứng tên).
Từ năm 2021, Ngân đã hợp tác với một số nhà máy ở Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ giảm cân mang thương hiệu Super Detox X3, X7, X1000... Các sản phẩm này đều có hồ sơ công bố lưu hành.
Các sản phẩm trên được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu Shop tại Tp.HCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của công ty ZuBu. Khách hàng được tư vấn mua theo liệu trình giảm cân từ 4-15kg, mỗi bộ gồm một hộp X3/X7/X1000 và một sản phẩm khác có tên "viên rau củ Collagen", giá bán từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng.
Để đối phó với cơ quan chức năng, trên bao bì sản phẩm "viên rau củ Collagen" luôn có dòng chữ "hàng tặng kèm, không bán". Nhưng trên thực tế, Ngân lại bán trọn bộ sản phẩm như một liệu trình hoàn chỉnh, đồng thời khuyến khích khách hàng dùng và để giảm cân nhanh hơn.
Kết quả giám định tại Phân viện khoa học Hình sự - Bộ Công an xác định các sản phẩm do Ngân 98 sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả, trong đó một số mẫu (sản phẩm viên colagen) có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein.
Đây là những hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Quá trình điều tra, ban đầu Ngân quanh co, không thừa nhận hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đã buộc Ngân phải thừa nhận hành vi bất chính.
Toàn bộ tiền bán hàng được chia nhỏ, chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân và nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi được tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân.
Dữ liệu từ các đơn vị giao hàng cho thấy, chỉ trong giai đoạn 2023 – 2024, doanh thu từ hoạt động bán hàng của Ngân lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Một cán bộ điều tra cho biết, quá trình theo dõi, bắt giữ Ngân gặp nhiều khó khăn vì người này có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó, thường xuyên di chuyển và sống trong các chung cư cao cấp, an ninh nghiêm ngặt.
Ngay cả khi được triệu tập làm việc, Ngân không hợp tác, la hét, gây cản trở quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng. Các trinh sát đã phải theo dõi trong thời gian dài, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ đầy đủ trước khi thực hiện lệnh bắt giữ đối với Ngân.
Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Vụ án đang được Công an Tp.HCM mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả do Ngân 98 điều hành và sẽ xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật, cản trở người thi hành công vụ trong quá trình điều tra vụ án.
