Ngày 30/12, Công an TPHCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Lê Tuấn Phong cùng 14 đồng phạm về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo Điều 170 BLHS và tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo Điều 201 BLHS.
Quá trình điều tra, Công an phát hiện nhiều dấu hiệu hoạt động cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê, núp bóng Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai do Lê Tuấn Phong (Phong Lê) cầm đầu.
Công ty Lê Phong Gia Lai thực chất được Lê Tuấn Phong sử dụng làm vỏ bọc pháp nhân để tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật. Khi có khách hàng là các chủ nợ liên hệ yêu cầu đòi nợ, Phong trực tiếp đứng ra thỏa thuận, ký kết các “hợp đồng mua bán nợ” mang tính chất giả cách, nhằm che giấu bản chất là hợp đồng đòi nợ thuê, né tránh sự phát hiện, kiểm tra của cơ quan chức năng.
Phong và đồng phạm hưởng lợi bất chính với tỷ lệ từ 30% đến 50% trên tổng số tiền đòi được từ người vay nợ. Sau khi ký hợp đồng, Phong trực tiếp chỉ đạo, tổ chức cho nhân viên đi tìm người vay nợ để đòi tiền.
Đồng phục và hợp đồng đòi nợ thuê của Công ty Lê Phong Gia Lai. (Ảnh: Công an TPHCM).
Phong trang bị đồng phục cho nhân viên, trong đó có áo thun ngắn tay in dòng chữ “Lê Phong Gia Lai - Mua bán nợ” để sử dụng khi đi đòi nợ. Phong chỉ đạo 5 - 6 nhân viên mặc đồng phục, khoe hình xăm trổ cùng xuất hiện tại nơi cư trú của người vay nhằm tạo sức ép, gây tâm lý hoang mang, lo sợ, buộc người vay phải trả nợ.
Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Công an TPHCM đã làm rõ 2 vụ cưỡng đoạt tài sản mà băng nhóm do đối tượng Lê Tuấn Phong cầm đầu thực hiện với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng.
Cùng thủ đoạn, Đỗ Văn Hoàng lập Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát sử dụng vỏ bọc pháp nhân để tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật.
Cùng với đó, Nguyễn Trung Đức mở Công ty TNHH TMDV Lê Khánh đăng ký ngành nghề doanh thi công cơ khí và lắp đặt thiết bị máy. Tuy nhiên, từ tháng 4/2025, Đức tụ tập bạn bè và thành lập nhóm gồm 5 người chuyên đòi nợ thuê.
Theo Công an TPHCM, hoạt động đòi nợ của các công ty được tổ chức bài bản, phân công rõ vai trò: người chỉ đạo, người trực tiếp gây áp lực, người quay video, người cảnh giới. Khi bị kiểm tra hoặc làm việc với cơ quan chức năng, những người này xuất trình hợp đồng mua bán nợ nhằm né tránh trách nhiệm, che giấu bản chất cưỡng đoạt tài sản.
Nhóm đòi nợ thuê tổ chức nhiều người, liên tục đến nhà người dân, đe dọa, ép buộc trả các khoản tiền lớn, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư, khiến người dân lo lắng, bất an.
Ngoài ra, Công an TPHCM xác định, một số người khi bị xử lý trên địa bàn đã tiếp tục di chuyển sang các địa phương khác để thực hiện hành vi tương tự, thể hiện tính chất liên tỉnh, liều lĩnh, coi thường pháp luật.
