Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự đối với Hồ Anh Tuấn, (SN 1982, Tp.Hải Phòng) để điều tra làm rõ hành vi cho
Bình Dương:Bắt đối tượng huy động vốn từ người thân để cho vay nặng lãi
13/02/2025 16:12
Tuấn đã huy động vốn từ người thân, bạn bè rồi tổ chức cho nhiều cá nhân vay nặng lãi tới 300%/năm.
Đối tượng cho vay nặng lãi. (Ảnh: CABD).
Từ đầu tháng 3/2023 đến nay, thông qua mối quan hệ quen biết và giới thiệu, Tuấn đã cho chị T. (ngụ phường Hiệp An, Tp.Thủ Dầu Một) vay 14 lần với tổng số tiền gốc là 1.317.000.000 đồng bằng hình thức cho vay tiền góp. Tỉ lệ lãi suất của các khoản đã vay trung bình từ 243% - 304%/năm. Qua đó, Tuấn đã thu lợi bất chính số tiền là 237 triệu đồng.
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao đối tượng, vụ việc cho Công an Tp.Thủ Dầu Một tiếp tục thụ lý điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Liên quan tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Dương, công an tỉnh Bình Dương cũng vừa khởi tố bắt giam 1 giám đốc trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép.
Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án về tội Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước do Nguyễn Thị Thu Trinh thực hiện.
Đối tượng Bùi Quang Minh bị tạm giữ vì hành vi mua bán hóa đơn (ảnh CABD).
Trước đó, ngày 04/02/2025, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bình Dương đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Quang Minh (SN 1982, phường Dĩ An, Tp.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Thị Kim Uyên (SN 1978, thường trú tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) về tội Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra xác định, vào tháng 6/2022, Bùi Quang Minh đã liên hệ đặt mua của Nguyễn Thị Thu Trinh (SN 1986, ngụ Tp.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, là đối tượng thành lập công ty "ma" để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn) tổng cộng 45 hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) để hợp thức hóa hàng hóa của Công ty mình, cũng như bán lại cho các đối tượng khác ở Bình Dương và Tp.HCM.
Tại thời điểm trên, Kim Uyên thông qua đối tượng môi giới đã mua tới 34 hóa đơn GTGT từ Nguyễn Thị Thu Trinh, sau đó bán lại cho các công ty khác.
Với thủ đoạn như trên, Bùi Quang Minh và Nguyễn Thị Kim Uyên đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố hình sự với 4 bị can, gồm: Nguyễn Thị Thu Trinh, Ngô Việt Thanh, Bùi Quang Minh và Nguyễn Thị Kim Uyên.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Phùng Sơn
Cùng chuyên mục
Mới cập nhật
Thế hệ trẻ tự hào khoác áo lính, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc
(Chinhphu.vn) - Trong khí thế sôi nổi của mùa tuyển quân, sáng 13/2, hàng nghìn thanh niên từ khắp các tỉnh, thành phố náo nức lên đường nhập ngũ.
Đường sắt giảm giá vé tàu khách Bắc - Nam sau Tết
(Chinhphu.vn) - Công ty CP Vận tải đường sắt cho biết, từ 17/2/2025, đường sắt giảm tàu khách tuyến Bắc - Nam, áp dụng các chính sách khuyến mãi, giảm giá vé dịp thấp điểm sau Tết.
Công an vượt địa hình hiểm trở điều tra bộ xương người trên núi cao ở Bình Thuận
Công an đã leo núi, vượt địa hình hiểm trở để lên khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong và thu mẫu để tiến hành các thủ tục giám định.
Việt Nam bị ảnh hưởng thế nào trước việc USAID "tạm nghỉ" trên toàn cầu?
Chiều ngày 13/2, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về quan điểm của Việt Nam liên quan đến việc Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) ngừng hoạt động.
Thuốc cúm xách tay đang được rao bán nhiều trên mạng: Tác dụng bị thổi phồng, người mua hoang mang vì "loạn giá"
Dịch cúm A diễn biến phức tạp ở Hà Nội dẫn đến tình trạng người dân đổ xô đi mua thuốc cúm về tích trữ. Ngoài các loại thuốc cúm thông thường, thuốc cúm xách tay cũng được tìm mua nhiều.
Đang khỏe mạnh, nam thanh niên 31 tuổi bất ngờ đột quỵ
Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và cấp cứu nam bệnh nhân 31 tuổi bị đột quỵ.
Ông Đỗ Anh Tuấn giữ chức vụ Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội
Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội phân công ông Đỗ Anh Tuấn (sinh ngày 25/10/1971) - Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành uỷ.
Bộ Công Thương trao đổi gì với Bộ Tài chính về ô tô điện?
Bộ Công Thương đề nghị nghiên cứu, đánh giá cụ thể hiệu quả của việc triển khai chính sách miễn lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin trong thời gian qua, từ đó đưa ra các kiến nghị chính sách phù hợp trong thời gian tới.
Thị trường quà tặng Valentine: Hoa tươi tăng giá, hoa "bất tử" giá cao nhưng vẫn hút khách
Lễ tình nhân Valentine 14/2 là ngày tôn vinh tình yêu trên toàn thế giới nên thị trường quà tặng có sự biến động với nhiều sản phẩm mới.
Bộ trưởng Nội vụ chia sẻ về hai dự luật quan trọng trong sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước
(Chinhphu.vn) - Dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không những về mặt chính trị, xã hội, pháp lý mà còn có ý nghĩa về mặt lịch sử trong một thời điểm rất quan trọng của đất nước khi thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy.
