Mới đây, ông N.V.Đ. trú tại xã Hà Vinh, huyện Hà Trung đến Phòng giao dịch Đông Sơn (Thị xã Bỉm Sơn), Chi nhánh Vietinbank Bắc Thanh Hóa đề nghị rút 545 triệu đồng để chuyển cho "con rể". Ông nói con rể đang có việc rất gấp nên yêu cầu nhân viên ngân hàng làm thủ tục thật nhanh.
Quan sát thái độ của khách hàng không bình thường, có biểu hiện lạ như giọng nói lắp bắp, mất bình tĩnh, vội vàng, sốt ruột, liên tục nghe điện thoại, nhân viên giao dịch Mai Thị Yến đã tìm cách trì hoãn, hỏi kỹ lý do chuyển tiền, tên con cái trong gia đình. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn thúc giục, nhất quyết đòi ngân hàng phải nhanh chóng chuyển tiền gấp, theo Gia đình online.
Ông N.V.Đ. (giữa) sau khi thoát khỏi vụ lừa đảo từ "con rể ảo", bên phải là giao dịch viên Mai Thị Yến (Ảnh đại diện ngân hàng cung cấp).
Chị Yến cho biết, thông thường khi khách hàng, nhất là những người ở khu vực nông thôn, người cao tuổi đến rút tiền với số lượng lớn, nhân viên bao giờ cũng hỏi lý do thật kỹ để phòng ngừa bị lừa đảo. Trường hợp ông Đ. gửi 545 triệu kỳ hạn 1 năm nhưng mới được 7 tháng đã xin rút. Chị Yến giải thích cho khách nếu rút toàn bộ số tiền sẽ mất lãi khoảng hơn 6 triệu đồng nhưng ông không nghe.
"Có vẻ như bọn lừa đảo đã lên kịch bản cho ông N.V.Đ. là không được nghe theo tư vấn của nhân viên ngân hàng nên tôi hỏi gì bác cũng không trả lời. Đến hỏi tên con cái bác cũng không nói, mượn điện thoại để kiểm tra cũng không đưa. Đồng thời liên tục yêu cầu ngân hàng phải chuyển tiền thật nhanh", chị Yến kể.
Trì hoãn không thành, chị Yến đã phải làm thủ tục rút sổ tiết kiệm cho ông Đ. cảm thấy vẫn chưa yên tâm và nghi ngờ khách hàng bị lừa đảo, sau khi giải quyết xong thủ tục, chị tiếp tục đề nghị ông Đ. đưa điện thoại để kiểm tra số tài khoản lần cuối. Phát hiện thấy tên người nhận tiền là "QUACH LOC PHAT TAI" cùng thái độ mất bình tĩnh của người chuyển tiền, chị Yến đã báo cáo lãnh đạo phụ trách phòng giao dịch thông báo đến cơ quan công an.
"Khi tôi dùng số điện thoại của bác Đ. gọi cho đối tượng yêu cầu bác chuyển tiền, đối tượng giả giọng miền Bắc, vẫn xưng là con rể. Đối tượng gọi cho bác gần 20 cuộc, trong đó có những cuộc thời gian gọi lên đến 1 giờ đồng hồ. Ngay sau đó, tôi tra danh bạ gọi cho con trai bác. Anh cho hay, bố mình không có con rể và cũng không có việc gì cần phải chuyển tiền nhiều như thế. Tôi lập tức tắt nguồn điện thoại của bác để đối tượng lừa đảo không thể gọi điện đến được", chị Yến chia sẻ.
Được sự động viên của nhân viên ngân hàng và công an, ông N.V.Đ. sau đó đã bình tĩnh kể lại sự việc. Theo đó, liên tục trong đêm 21 và ngày 22/8, ông bị một đối tượng tự xưng là cán bộ ở một cơ quan bảo vệ pháp luật nói ông đang liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy. Nếu không chuyển hết số tiền tiết kiệm vào số tài khoản của chúng con cái sẽ bị bắt cóc. Nếu tắt điện thoại, tội sẽ to thêm… Ông Đ. nói, bản thân lo lắng, mất ăn mất ngủ suốt cả đêm, không dám nói với ai, kể cả với con cái.
Khởi tố đối tượng lừa đảo đi xuất khẩu lao động lương 60-70 triệu đồng/thángÔng Lê Văn Dũng, Giám đốc chi nhánh Vietinbank Bắc Thanh Hóa cho biết, sáng 23/8, ông Đ. đã đến phòng giao dịch Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn để cảm ơn. Theo ông Dũng, nhân viên phòng giao dịch đã kiên trì, tận tâm trong công việc nên phát hiện kịp thời, phối hợp với cơ quan công an ngăn chặn một vụ lừa đảo.
Ông Dũng khuyến cáo người dân, khách hàng cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không thực hiện các giao dịch chuyển tiền khi bị các đối tượng sử dụng số điện thoại lạ dụ dỗ, đe dọa.
Trước đó, ngày 26/5, bà Lâm Thị Lệ Mỹ - Phó giám đốc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết nhân viên của đơn vị cùng với công an cũng vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng của khách hàng trên địa bàn.
Theo đó, vào 15h ngày 24/5, cụ ông T.T.L. (78 tuổi, ngụ tại phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh) đến rút 100 triệu đồng từ sổ tiết kiệm và chuyển vào một tài khoản khác.
Ông T.T.L. đến ngân hàng rút tiền để chuyển khoản cho kẻ lạ - Ảnh: H.A.
Trong quá trình diễn ra giao dịch, ông L. luôn có tâm trạng bất an, liên tục nghe điện thoại từ một người lạ. Nhân viên ngân hàng nghi ngờ ông L. đang bị kẻ xấu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên vội tìm hiểu nguyên nhân ông L. rút tiền.
"Khi được hỏi, ông L. bảo rút tiền để chuyển khoản mua đất. Tuy nhiên thấy tâm trạng ông L. lo âu, bất thường, yêu cầu rút tiền nhanh nhất có thể nên giao dịch viên nảy sinh nghi ngờ có vụ lừa đảo. Mặc dù nhân viên ngân hàng đã tuyên truyền giải thích nhưng ông L. không nghe, buộc ngân hàng gọi điện đến công an trình báo", bà Mỹ nói.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Kỳ Thịnh (Thị xã Kỳ Anh) đã kịp thời có mặt tại ngân hàng tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Công an xác định ông L. đang bị kẻ xấu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã tuyên truyền, vận động để ông L. hiểu và tạm dừng giao dịch rút tiền, theo Tuổi trẻ.
KHÁNH LINH (t/h)
