Ngày 12/4, Cổng thông tin điện tử Công an TP.Đà Nẵng thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Lý (tên thường gọi là Nguyen Ngoc Ly, 44 tuổi, quốc tịch Canada) và vợ là Trịnh Thị Hương Nhung (42 tuổi, hộ khẩu thường trú tại phường Thuận Hòa, quận Phú Xuân, TP.Huế, nơi ở hiện nay tại Canada) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Nguyễn Ngọc Lý. Ảnh: Công an TP.Đà Nẵng.
Quá trình điều tra xác định, do không có công an việc làm và cần tiền tiêu xài nên Nguyễn Ngọc Lý và vợ là Trịnh Thị Hương Nhung đã lợi dụng cơ chế của các ngân hàng tại Canada là chỉ cần đến ngân hàng viết nội dung yêu cầu chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của người nhận, ngân hàng sẽ chuyển số tiền của người yêu cầu đến tài khoản người nhận.
Lúc này, tài khoản ngân hàng của người nhận sẽ hiển thị số tiền người yêu cầu chuyển, tuy nhiên người nhận sẽ chưa thể rút được tiền. Sau khoảng 5 ngày, ngân hàng kiểm tra tài khoản của người yêu cầu chuyển, nếu có đủ số tiền yêu cầu thì giao dịch sẽ thành công, nếu không đủ, ngân hàng tự động rút lại số tiền đã chuyển trước đó. Lợi dụng cơ chế này, vợ chồng ông Lý đã chiếm đoạt tiền của người Việt Nam đang sống tại Canada có nhu cầu chuyển tiền Việt để nhận lại tiền USD Canada.
Trịnh Thị Hương Nhung bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra. Ảnh: Công an TP.Đà Nẵng
Điển hình, chị Đinh Thị V. (SN 1975, ngụ tại Canada) là một trong số các bị hại của cặp vợ chồng này. Theo đó, ngày 10/3, Nhung lấy tên Thuy Nguyen, dùng số điện thoại tại Canada liên hệ với chị V., nhờ chuyển 890 triệu đồng (50.000 USD Canada) vào tài khoản Vietcombank mang tên "Nguyen Ngoc Ly", sau đó chuyển lại 50.000 USD Canada vào tài khoản của chị V.
Khi chị V. đồng ý thì Nhưng gửi toàn bộ thông tin tài khoản ngân hàng của chị V. tại Canada cho Lý. Sau đó, Lý đến ngân hàng tại Canada viết phiếu chuyển tiền cho chị V. 50.000 USD Canada. Khi thực hiện xong, ngân hàng cung cấp cho Lý hóa đơn xác nhận giao dịch, Lý chụp hình gửi cho Nhung để chuyển cho chị V.
Đến ngày 11/3, chị V. nhờ chị ruột tại phường Thanh Bình (quận Hải Châu, Đà Nẵng) chuyển 890 triệu đồng vào tài khoản của Nguyen Ngoc Ly theo yêu cầu của Nhung.
Ngày 17/3, chị V. nhận được thông báo tài khoản ngân hàng của mình tại Canada bị trừ 50.000 USD Canada. Khi đến ngân hàng hỏi, chị được thông báo lệnh chuyển tiền ngày 10/3 do Nhung thực hiện là lệnh giả, ngân hàng đã thu hồi số tiền này.
Tang vật thu giữ trong vụ việc.
Quá trình điều tra, Lý và Nhung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận với thủ đoạn trên, vào ngày 9/3 vợ chồng Lý đã chiếm đoạt của ông Do Xuan L. (sinh sống tại Canada) số tiền 616 triệu đồng.
Làm rõ clip 3 nam thanh niên chặn đầu xe taxi chửi bới, đe doạ tài xếĐầu tháng 4/2025, khi Lý về Việt Nam để giải quyết việc gia đình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng triệu tập làm việc, vận động Nhung từ Canada về Việt Nam để phục vụ điều tra.
Sau đó, công an đã bắt giữ cả hai đối tượng.
Hải Vân
