Theo Dân Trí, dự kiến ngày 10/12, TAND TP.HCM sẽ đưa vụ án 4 cán bộ thuế nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn ra xét xử sơ thẩm.
Các bị cáo bị xét xử về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.
Trong đó, bị cáo là Lê Thành Nhân (công chức Chi cục Thuế khu vực quận 12 - huyện Hóc Môn), Trần Quốc Duy (công chức Chi cục Thuế khu vực quận 7 huyện Nhà Bè) và Vương Quốc Hùng (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra nội bộ thuộc Chi cục Thuế TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) bị xét xử tội Nhận hối lộ.
Cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra thuế số 3, Chi cục Thuế Khu vực quận 7 huyện Nhà Bè Bùi Thanh Liêm bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.
Thông tin thêm trên tờ Pháp luật TP.HCM, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, có hơn 35 luật sư bào chữa; 52 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong đó có Cục Thuế TP.HCM, Bình Dương, Long An và các Chi cục Thuế Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Khu vực quận 12 - huyện Hóc Môn, khu vực quận 7 - Nhà Bè.
Phiên xét xử kéo dài đến ngày 20/12, do thẩm phán Phạm Lương Toản làm chủ tọa.
Con dấu thu giữ trong một vụ án mua bán trái phép hóa đơn. Ảnh minh hoạ
Theo cáo trạng, các bị can thành lập 165 công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên tới hơn 14.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định bị can Bùi Văn Bảo (33 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn thuế Ánh Dương) là chủ mưu vụ án. Từ năm 2018 đến năm 2022, bị can Bùi Văn Bảo thành lập và sử dụng 35 doanh nghiệp "ma" xuất bán trái phép 25.256 hóa đơn GTGT khống, có tổng giá trị ghi trên hóa đơn trên 1.433 tỷ đồng cho các đối tượng khác với mức phí từ 0,8% đến 4%/tổng giá trị của hóa đơn nhằm hưởng lợi bất chính gần 19 tỷ đồng.
Bị can Trần Văn Thịnh (SN 1991, quê Lâm Đồng, buôn bán tự do) đã mua 2.786 hóa đơn GTGT khống của ông Bùi Văn Bảo để bán lại. Ông Thịnh còn thành lập 47 công ty "ma" để bán trái phép 29.745 hóa đơn GTGT khống với tổng giá trị hơn 8.000 tỷ đồng. Bị can Thịnh hưởng lợi bất chính hơn 70,7 tỷ đồng.
Để các công ty "ma" không bị kiểm tra, phát hiện sai phạm, Bùi Văn Bảo, Trần Văn Thịnh, Phạm Minh Cường, Nguyễn Khắc Điền và Bùi Thanh Bình đã đưa hối lộ cho các bị cáo Lê Thành Nhân (công chức Chi cục Thuế khu vực quận 12 huyện Hóc Môn), Trần Quốc Duy (công chức Chi cục Thuế khu vực quận 7 huyện Nhà Bè) và Vương Quốc Hùng (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra nội bộ Chi cục Thuế TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) tổng cộng hơn 12,5 tỷ đồng.
Đối với Nguyễn Tuấn Anh (công chức Chi cục Thuế khu vực quận 7 huyện Nhà Bè) đã nhận 12,7 tỷ đồng tiền hối lộ. Tuy nhiên, Anh đã chết vào tháng 3/2023, nên không bị đề nghị xem xét hành vi nhận hối lộ.
Ngoài ra, bị can Bùi Thanh Liêm bị cáo buộc đã nhận quà và 20 triệu đồng để tra cứu, cung cấp thông tin về tình hình kê khai, nộp thuế và cảnh báo cho Trần Quốc Duy biết khi các doanh nghiệp bị phần mềm quản lý thuế phát hiện, đưa vào danh sách hệ số "K". Duy đã dùng thông tin do Liêm cung cấp để đối phó khi thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Hải Vân (T/h)
