Theo VietNamnet, chiều 14/11, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, xác nhận lực lượng chức năng đã bắt giữ Mr Hunter – Lê Khắc Ngọ.
Theo kết quả điều tra, Lê Khắc Ngọ cùng Mr Pips – Phó Đức Nam là 2 mắt xích chủ chốt vận hành đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô cực lớn.
Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an thành phố vừa phối hợp với lực lượng cảnh sát Philippines bắt giữ Lê Khắc Ngọ cùng một số đồng phạm. Hiện cơ quan công an đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để dẫn độ Ngọ về Việt Nam.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Việt Nam triệt phá trọn vẹn một ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao xuyên biên giới, đồng thời thu hồi số tiền hơn 5.000 tỷ đồng.
Cả hai đối tượng cầm đầu, Ngọ và Nam, đều đã sa lưới. Chiến công này được các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế đánh giá cao, bởi nhiều quốc gia từng gặp khó khăn với mô hình tội phạm tương tự.
Đối tượng Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter).
Thông tin thêm trên tờ Dân Trí, Công an Hà Nội cho biết từ năm 2021, Nam và Lê Khắc Ngọ liên kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại thành phố Phnom-penh, Campuchia.
Các đối tượng cùng nhau chỉ đạo 7 người khác tại Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" (đặt trụ sở tại TP.HCM, TP.Hà Nội và một số tỉnh thành khác), trong đó có một công ty tại TP.HCM làm "bình phong" và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam (24 văn phòng làm việc trên địa bàn Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác).
Mặc dù công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh.
Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.
Công an Hà Nội cho biết, các trang mạng này về bản chất đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý; mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay.
Để hoạt động, các đối tượng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên trong công ty thành nhiều bộ phận (gồm kế toán, nhân sự, bộ phận IT, bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng...).
Các bộ phận trong công ty thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng thông qua các mạng xã hội như Zalo, Telegram... để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo báo Công an Nhân dân, để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân, bước đầu, các đối tượng dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số tiền thấp, có lãi và rút tiền được, sau đó hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch. Khi khách hàng thua lỗ, thậm chí hết tiền trong tài khoản thì các đối tượng tiếp tục đưa ra các thông tin sai sự thật cho khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển tiền để "gỡ", đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính thì các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã khởi tố 47 bị can liên quan vụ án này, trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; truy nã quốc tế 4 bị can. Thu giữ 69 tỷ đồng tiền mặt; 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối; 156 tỷ đồng trong tài khoản; 41 ô tô; trong đó mới nhất ngày 24/9, thu giữ thêm 1 ô tô nhãn hiệu Volvo XC 90; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng; trang sức bằng vàng, túi xách tay hàng hiệu; tạm dừng giao dịch đối với 133 bất động sản… Tổng trị giá thu hồi khoảng 5.315 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án trên, trước đó, Công an TP.Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã phối hợp với Interpol bắt giữ Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter) khi đang lẩn trốn tại Thái Lan, có dấu hiệu chuẩn bị bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ và phối hợp Cảnh sát Thái Lan để trục xuất Thêu về nước. Đến 15/8/2025, Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Cảnh sát Thái Lan và các cơ quan chức năng Việt Nam bắt giữ Ngô Thị Thêu khi đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam (bị Cảnh sát hoàng gia Thái Lan trục xuất về nước). Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài nước truy bắt đối tượng Lê Khắc Ngọ, yêu cầu Lê Khắc Ngọ sớm ra đầu thú; đồng thời đề nghị các bị hại hợp tác với Cơ quan CSĐT.
Hải Vân (T/h)
