Phá đường dây lừa đảo 7.500 tỷ đồng, gần 3.000 người Việt "sập bẫy"

Ngày 18/12, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị triệt phá thành công đường dây lừa đảo cực lớn hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử 1 (Campuchia), thu giữ nhiều tài liệu và bắt giữ 22 đối tượng, trong đó có 12 người Lạng Sơn.

Nhóm tội phạm lừa đảo bị lực lượng chức năng bắt giữ tại Campuchia.

Sau thời gian tiếp nhận đơn tố cáo, thu thập chứng cứ và xác minh thông tin, lực lượng chức năng Lạng Sơn lập chuyên án CPC5, phối hợp cơ quan nghiệp vụ Campuchia điều tra, vây bắt và di lý nhóm tội phạm về Việt Nam để xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy đường dây này có hơn 20 đối tượng, do một người Trung Quốc cầm đầu, thuê trụ sở tại Campuchia để hoạt động. Chúng chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm được phân nhiệm vụ và trả lương theo mức độ tham gia.

Nhóm "cào khách" được giao nhiệm vụ làm quen, kết bạn qua mạng xã hội, nhất là với phụ nữ trẻ tuổi đến trung niên.

Bọn chúng thường dùng tài khoản Telegram giả danh người đàn ông thành đạt, độc thân có ngoại hình ưa nhìn để dễ tiếp cận. Sau khi tạo dựng mối quan hệ tình cảm, chúng bắt đầu lôi kéo nạn nhân tham gia hoạt động đầu tư tài chính, "đầu tư sinh lời", quay số trúng thưởng, đặt cược trực tuyến. Thời gian đầu, chúng sẽ chuyển tiền lãi để dụ "con mồi" nạp thêm tiền.

Từ những chiêu trò này, có nhiều nạn nhân mất tiền trăm, tiền tỷ; trong đó có người trong thời gian ngắn đã mất trắng 17 tỷ đồng… Tiếp theo, nhóm "giết khách" sẽ tiếp nhận thông tin nạn nhân từ nhóm "cào khách" để thực hiện các thao tác kỹ thuật khiến họ không thể rút tiền. Đồng thời chúng đưa ra các yêu cầu nộp thêm phí nếu muốn rút tiền lãi để từ đó dẫn dụ, "móc sạch tiền" của nạn nhân. Khi con mồi cạn kiệt tài chính, chúng cắt đứt liên lạc, xóa dấu vết…

Nhận được đơn tố cáo của nhiều nạn nhân, Công an Lạng Sơn đã vào cuộc điều tra và xác định các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần 3.000 người dân Việt Nam (trong đó có nhiều nạn nhân người Lạng Sơn) với số tiền giao dịch lên tới khoảng 7.500 tỷ đồng.

Hiện nay, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản kể trên, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hải Vân (t/h theo VTCNews, Phụ nữ Việt Nam)