Đà Nẵng: Khoản vay hàng chục tỷ đồng và dấu vết tài sản 'biến mất'

Báo Giáo dục & Thời đại nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Bích Chi (SN 1974), trú tại K56/16 Lê Đình Dương, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Nội dung, bà Chi tố cáo bà Hoàng Thuý Bích (SN 1963) và con trai là Trần Trung Hoàng (SN1991), cùng trú tại 60 Phan Chu Trinh, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Thời điểm năm 2021, bà Bích được cho là đã vay của bà Chi hàng chục tỷ đồng. Theo cam kết, bà Bích sẽ trả cho bà Chi trong khoảng thời gian 1 tháng. Tuy nhiên, trong một thời gian dài bà Bích vẫn không trả tiền cho bà Chi.

Phân minh giữa chốn công đường…

Ngày 18/07/2022, bà Chi đã làm đơn khởi kiện bà Bích ra TAND quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng (cũ). Bà Chi yêu cầu toà án buộc bà Bích phải trả số tiền nợ gốc là 43 tỷ 300 triệu đồng và tiền lãi tạm tính từ ngày 18/02/2022 đến 18/07/2022, lãi suất 7,5%/năm với số tiền là hơn 16 tỷ đồng. Tổng số tiền cả gốc lẫn lãi tạm tính là hơn 59, 537 tỷ đồng, cùng với lãi phát sinh cho đến khi thi hành án xong.

Sau đó, bà Chi đã rút một phần yêu cầu khởi kiện với số tiền là 20 tỷ đồng để gửi đơn tố cáo bà Bích đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng (cũ) và chỉ yêu cầu toà án giải quyết buộc bà Bích phải trả cho bà Chi số tiền 29,990 tỷ đồng (trong số này có 23 tỷ 300 triệu đồng tiền nợ gốc).

TAND quận Hải Châu (cũ) đã thụ lý đơn khởi kiện của và đưa vụ án ra xét xử vào ngày 07/09/2023. Tại bản án sơ thẩm số 95/2023/DS-ST về việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản, TAND quận Hải Châu (cũ) đã căn cứ vào khoản 3, Điều 26, điểm a, khoản 1 Điều 35, điểm a, khoản 1 Điều 39 và khoản 2 Điều 227 của Bộ luật Tố tụng dân sự... chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Chi về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” đối với bà Hoàng Thuý Bích.

Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên buộc bà Bích phải trả cho bà Chi số tiền trên 26,919 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là 23 tỷ 300 triệu đồng, tiền lãi (từ ngày 18/02/2022 đến ngày 07/09/2023) là gần 4 tỷ đồng. ...

Nguyên đơn và bị đơn không đồng tình với kết quả xét xử ở cấp sơ thẩm, có đơn kháng cáo gửi đến cấp xét xử phúc thẩm là TAND TP. Đà Nẵng.

Toà án cấp phúc thẩm nhận định: Việc bà Chi cho bà Bích vay số tiền 43 tỷ 588 triệu đồng là có thật. Bà Chi khởi kiện bà Bích yêu cầu trả số nợ gốc 23 tỷ 300 triệu đồng. Toà cấp phúc thẩm xét thấy đây là quyền tự định đoạt của đương sự, quyền quyết định việc khởi kiện, yêu cầu toà án giải quyết của nguyên đơn và xét thấy có căn cứ nên Toà án cấp sơ thẩm chấp nhận là phù hợp. Kháng cáo của bị đơn Hoàng Thuý Bích là không có cơ sở nên HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận.

Căn cứ những quy định của pháp luật hiện hành, HĐXX cấp phúc thẩm đã ra phán quyết buộc bà Bích phải trả cho bà Chi khoản tiền gần 27 tỷ đồng (bản án số 69/2024/DS-PT ngày 25/03/2024 về việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản).

Lô đất trên đường 2/9 - TP. Đà Nẵng

Tố cáo dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự

Sau bản án phúc thẩm, bà Chi đã nhiều lần tìm gặp bà Bích để đòi tiền, nhưng không thành công. Bà Nguyễn Thị Bích Chi cho rằng bà Hoàng Thúy Bích có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Vì đó, bà Chi đã có đơn tố cáo bà Bích đến Công an TP. Đà Nẵng và các cơ quan truyền thông.

Theo đơn, bà Chi cho rằng, bà Bích đã chuyển nhượng nhiều tài sản cho người thân, đặc biệt là bán những tài sản trước đây đã thế chấp cho bà Chi (để làm tin cho người khác), nhưng vẫn không thanh toán khoản nợ (cho bà Chi).

Trước đó, trình bày trước toà án ở (cả 2 cấp xét xử), bà Chi cho rằng tiền cho bà Bích mượn là tiền huy động từ rất nhiều nguồn, bạn bè và người thân. Vì bà Bích không chịu trả nên bà Chi phải gồng gánh chi trả tiền lãi thay cho bà Bích trong một thời gian dài. Thực tế này đã gây nên một hệ quả rất lớn đối với bà Chi, không chỉ thiệt hại về kinh tế mà bản thân bà phải đối mặt với việc mất uy tín trong giới kinh doanh, bạn bè và người thân… Nhiều chủ nợ của bà thường xuyên đến nhà để to tiếng đòi nợ, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương.