Thủ đoạn tăng vốn ảo từ 32 tỷ đồng lên gần 1.000 tỷ đồng của Shark Thuỷ

Tăng khống vốn, quảng bá hình ảnh bản thân để lừa đảo

Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành Bản kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Egroup, Egame, Nhất Trần và một số đơn vị liên quan. Ông Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy) - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup cùng 28 người khác bị Bộ Công an đề nghị truy tố về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Theo kết luận điều tra, hệ sinh thái Tập đoàn Egroup có hơn 20 công ty đều do ông Thủy và người thân quen làm đại diện pháp luật, sở hữu chéo cổ phần của nhau. Trong đó Egroup là công ty mẹ, dùng để huy động vốn, điều phối, đầu tư tiền.

Shark Thủy bị khởi tố với nhiều tội danh.

Tuy thành lập, quản lý hơn 20 công ty nhưng để huy động vốn từ người dân, Thủy chủ yếu sử dụng 4 pháp nhân là: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame; Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings; Công ty Cổ phần Anh Ngữ Apax; Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Igarten.

Để trả nợ do đầu tư, kinh doanh thua lỗ và triển khai ý tưởng mở chuỗi giáo dục tiếng Anh (Apax English, Apax leader, English now và Ekid pro), chuỗi trường mầm non (Steame), chăm sóc sức khỏe (yakson beauty), thực phẩm hữu cơ (Soya garden), Thủy đưa ra chủ trương, chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame huy động vốn thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup.

Từ năm 2014 đến 2016, Egroup liên tục tăng vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng, chia thành 2 đợt tăng vốn. Cụ thể, đợt I vào ngày 23/10/2014, Công ty Egroup thay đổi đăng ký kinh doanh lần 5, tăng vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng lên 385 tỷ đồng (tăng thêm 353 tỷ đồng).

Theo đó, các đối tượng chuyển công nợ của Công ty Egame sang thành vốn góp Công ty Egroup với số tiền là 93 tỷ đồng, được ghi nhận bằng biên bản, sổ sách giữa 2 công ty; Hạch toán bằng Phiếu thu tiền mặt có nội dung 3 cổ đông góp vốn với số tiền là 258 tỷ đồng (Công ty Egame nộp 123 tỷ đồng, Nguyễn Ngọc Thủy nộp 122 tỷ đồng, Nguyễn Thùy Thương nộp hơn 12 tỷ đồng)...

Theo chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy, việc tăng vốn này chỉ hạch toán, hợp thức hồ sơ chứng từ trên phần mềm sổ sách kế toán, không phát sinh số tiền thực tế nộp vào và không có dòng tiền qua tài khoản ngân hàng.

Tiếp đến, 3 cổ đông trên đã chuyển nhượng cổ phần cho các cá nhân khác, tăng số lượng cổ đông lên 39. Tiếp đến, ở đợt tăng vốn lần II vào năm 2016, 39 cổ đông tiếp tục tăng vốn điều lệ từ 385 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng.

Không còn khả năng trả 7.600 tỷ đồng cho nhà đầu tư

Sau khi tăng vốn đợt I, Công ty Egroup hầu như không có hoạt động sản xuất kinh doanh, không phát sinh doanh thu. Tuy nhiên, ngày 22/11/2016, Công ty làm thủ tục tăng vốn điều lệ từ 385 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng (tăng thêm 577,5 tỷ đồng), ghi nhận bởi 39 cổ đông góp vốn bằng hình thức nộp tiền, chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

Toàn bộ 577,5 tỷ đồng góp vốn được thực hiện bằng cách "chạy" dòng tiền (nộp vào, rút ra trong ngày) qua tài khoản của Công ty Egroup tại 3 Ngân hàng.

Đơn cử, tại Ngân hàng BIDV, các đối tượng nộp hơn 313 tỷ đồng vào các ngày 24/06/2016; ngày 2 và 3/08/2016, chia thành 33 giao dịch. Các giao dịch này là nhờ ông Nguyễn T.A. (nhân viên Ngân hàng BIDV) thực hiện "chạy" dòng tiền, Công ty Egroup không phải nộp tiền góp vốn; số tiền góp vốn được rút ra ngay trong ngày để trả lại cho ông Nguyễn T.A.

Từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame làm nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Công ty là doanh nghiệp lớn mạnh, có uy tín về lĩnh vực giáo dục; do "Shark Thủy" (là người nổi tiếng, làm đại diện pháp luật, đang mở rộng đầu tư mảng giáo dục và kêu gọi khách hàng đầu tư tiền vào để được hưởng lãi suất cao.

Mặc dù không có tài sản, năng lực tài chính nhưng Thủy vẫn chỉ đạo nhân viên Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax, Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Igarten liên tục thuê mặt bằng; mở 130 trung tâm tiếng Anh, trường học mầm non Steame trên phạm vi cả nước, thuê giáo viên trong và ngoài nước tổ chức giảng dạy để thu hút sự quan tâm, chú ý của người dân.

Đây là các công ty "bề mặt", đóng góp nguồn thu chủ lực từ hoạt động kinh doanh của Công ty Egroup trong số hơn 20 công ty trong hệ sinh thái; là mô hình kinh doanh giáo dục được Thủy sử dụng để quảng bá hình ảnh, lôi kéo nhà đầu tư. Để tạo niềm tin cho nhà đầu tư mua cổ phần của Công ty Egroup (thực chất là cổ phần khống).

"Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ năm 2015 đến năm 2023, Nguyễn Ngọc Thủy đã bán vượt vốn điều lệ của Công ty Egroup là 206.554.001 cổ phần cho 10.063 nhà đầu tư, thông qua 26.236 hợp đồng chuyển nhượng, chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng (tiền gốc) của nhà đầu tư.

Toàn bộ số tiền thu từ việc chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư được quản lý, theo dõi riêng, không được ghi nhận trên Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính để báo cáo các cơ quan chức năng.

Thủy chỉ đạo sử dụng 70% số tiền thu được trả gốc, lãi cho các hợp đồng trước nhằm tránh bị phát hiện; 30% còn lại được Thủy sử dụng để trả nợ cá nhân (nợ ngân hàng, nợ vay cá nhân, tiền thuê mặt bằng...), chuyển vào các Công ty do Thủy sở hữu cổ phần hoặc nhờ người khác sở hữu cổ phần để nâng vốn sở hữu của cá nhân Thủy.

"Số tiền 7.600 tỷ đồng đến nay đã sử dụng hết, không còn khả năng thanh toán cho nhà đầu tư", kết luận nêu.

Tham khảo thêm

Tham khảo thêm

Shark Thủy bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản