Các cựu quan chức 'nướng' hàng triệu USD vào các canh bạc tại khách sạn Pullman

Sáng 28/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 141 bị cáo trong vụ án “Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc” xảy ra tại Câu lạc bộ (CLB) Doanh nghiệp Việt kiều - King Club, khách sạn Pullman Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác.

“Luật ngầm” che giấu danh tính

Trong số 141 bị cáo, có 5 bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” gồm: Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee (đều mang quốc tịch Hàn Quốc và là Quản lý Chi nhánh CLB Doanh nghiệp Việt kiều - King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng); Phan Trường Giang (Giám đốc Chi nhánh CLB Doanh nghiệp Việt kiều - King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng); Nguyễn Đình Lâm (Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Hải Đăng).

Với 136 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Đánh bạc” đều là người Việt Nam. Trong đó có ông Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ), Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ), Đỗ Anh Tuấn (cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ cũ), Nguyễn Xuân Huệ (nguyên Phó Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ cũ), Nguyễn Thu Thủy (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng và thi công xây lắp)…

Trong số các bị cáo, có 9 người bị tạm giam, 130 bị cáo tại ngoại, 2 bị cáo bỏ trốn đang bị truy nã và bị tòa xét xử vắng mặt gồm: Phí Đức Giang (SN 1974, trú tại phường Vũng Tàu, TPHCM), Vũ Thanh Tùng (SN 1981, trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội).

134 bị cáo có mặt tại tòa, 5 bị cáo tại ngoại xin được xét xử vắng mặt. Trong số này có ông Hồ Đại Dũng (SN 1972, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ).

Đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm, việc vắng mặt 5 bị cáo vì lý do sức khỏe đã có đơn xin xét xử vắng mặt hợp lệ, các bị cáo cũng đã có lời khai, do đó, không gây trở ngại đến quá trình xét xử vụ án.

Theo cáo trạng, ngày 22/6/2024, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an bắt quả tang 14 người đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức trò chơi điện tử có thưởng tại tầng 1 khách sạn Pullman (TP Hà Nội). Tang vật thu giữ gần 13 tỷ đồng tiền mặt, hơn 1,1 triệu USD và một số loại ngoại tệ khác.

Qua điều tra đã xác định, CLB King Club có địa chỉ tại tầng 1, khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, Hà Nội thuộc Công ty Việt Hải Đăng là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Cơ quan điều tra xác định, đường dây đánh bạc đã lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các quy định của Nghị định số 121/2021 (ngày 27/12/2021) của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và để có lợi nhuận, thu lời bất chính nên đã tổ chức cho người Việt vào tham gia đánh bạc.

Cụ thể, sau khi ký kết hợp đồng quản lý, vận hành King Club giữa Công ty TNHH HS Development Việt Nam với Công ty Việt Hải Đăng, Kim In Sung (Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH HS Development Việt Nam) đã thuê và chỉ đạo Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee phối hợp với Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm tổ chức đánh bạc trái phép tại King Club.

Để tăng doanh thu, Kim In Sung đề nghị và được bị cáo Lâm, Giang đồng ý cho người Việt Nam vào King Club chơi, mặc dù theo quy định, trò chơi điện tử có thưởng chỉ dành cho khách chơi là người nước ngoài hoặc người Việt định cư ở nước ngoài. Để qua mắt nhà chức trách, tên của khách Việt được ngụy trang thành tên nước ngoài in lên thẻ thành viên.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hồng Nguyên

Tay chơi “khủng”

Bằng hình thức này, từ ngày 4/2/2024 - 22/6/2024, các bị cáo trên đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club. Cáo trạng xác định Kim In Sung là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam và được hưởng 100% lợi nhuận.

Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee thay ca nhau trực tiếp giúp sức cho Kim In Sung trong việc quản lý, điều hành, giám sát, thu, chi tiền để duy trì các hoạt động của King Club và cùng Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm tổ chức đánh bạc trái phép.

Cơ quan tố tụng xác định, 136 bị cáo bị truy tố về tội “Đánh bạc” trong vụ án này đã tham gia đánh bạc hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng). Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỷ đồng) từ tổng số tiền mà các bị cáo đã đánh bạc bị thua.

Hiện, Kim In Sung đã xuất cảnh, không ở Việt Nam. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra bị can, tách vụ án đối với Kim In Sung.

Đáng chú ý, cáo trạng xác định trong thời gian từ 4/2 - 22/6/2024, khi còn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, bị cáo Hồ Đại Dũng bị cáo buộc là một trong những “con bạc VIP” tại King Club.

Bị cáo Hồ Đại Dũng đã 95 lần tham gia đánh bạc với tổng số tiền hơn 7 triệu USD (khoảng 180 tỷ đồng), trong đó có lần đặt cược tới 331.000 USD, thua lỗ khoảng 18 tỷ đồng. Để tham gia đánh bạc tại King Club, ông Hồ Đại Dũng sử dụng biệt danh là “Mr Michael”.

Tương tự, ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình được xác định đánh bạc tại King Club từ tháng 6/2022 đến tháng 6/2024, thực hiện 74 lượt chơi, với tổng đặt cược hơn 4,2 triệu USD, thua hơn 6,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có một số cựu cán bộ tỉnh Phú Thọ tham gia đánh bạc ở sòng King Club như Nguyễn Xuân Huệ, cựu Phó Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ (nickname “Mr Joy”), đã tham gia 61 lần đánh bạc, với tổng số tiền đặt cược gần 450.000 USD; Đỗ Anh Tuấn, cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản, thủy sản Phú Thọ (nickname “Mr Johnny”), đặt cược khoảng 900.000 USD, thua gần 200.000 USD…