Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ quy mô "khủng" do 9x cầm đầu
Cơ quan chức năng Tp.Huế vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một đường dây làm giả giấy tờ có quy mô lớn do một đối tượng 9x cầm đầu.
Lần theo những manh mối nhỏ
Ngày 19/9, thông tin từ Công an Tp.Huế cho biết, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố 8 đối tượng về tội
Đối tượng Mai Quốc Việt tại cơ quan điều tra.
Tang vật cơ quan công an thu giữ được.
Từ những mẩu tin nhắn được gửi hàng loạt qua ứng dụng iMessage của Apple, với nội dung ngắn gọn: "Chuyên làm GPLX, CCCD, bằng cấp các loại... uy tín, bảo mật, giao hàng toàn quốc". Kèm theo đó là một tài khoản Zalo "ảo" để liên hệ. Không phải là một vài tin nhắn đơn lẻ, mà là một chiến dịch dội bom tin nhắn được thực hiện với tần suất dày đặc, nhắm vào hàng vạn thuê bao ngẫu nhiên trên cả nước.
Sự chuyên nghiệp và quy mô của chiến dịch quảng cáo này ngay lập tức dấy lên nghi vấn, đây không thể là hành vi của một vài đối tượng hoạt động manh mún, nhỏ lẻ. Đằng sau những tin nhắn rác này phải là một tổ chức tội phạm được điều hành bài bản, tinh vi, có sự đầu tư lớn về công nghệ và tài chính.
Lần theo những tài khoản Zalo "ảo", các trinh sát tiếp tục phát hiện hàng loạt Fanpage trên Facebook cũng đang chạy quảng cáo rầm rộ với nội dung tương tự có thiết kế, giao diện chuyên nghiệp, bắt mắt để tiếp cận hàng triệu người dùng. Mọi giao dịch, trao đổi đều diễn ra trong một thế giới ảo được che chắn bởi vô số lớp vỏ bọc tinh vi. Đối tượng tư vấn không bao giờ lộ mặt, chỉ dùng tài khoản ảo; thông tin khách hàng được yêu cầu gửi qua tin nhắn Zalo, Messenger; và thanh toán chủ yếu qua hình thức nhận hàng trả tiền (COD).
Lộ diện "ông trùm" đường dây
Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an Tp.Huế, chuyên án đã được xác lập, huy động những cán bộ, chiến sĩ am hiểu công nghệ thông tin, dày dặn kinh nghiệm nhất của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Tp.Huế, Phòng An ninh điều tra và sự phối hợp chặt chẽ của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an cùng Công an tỉnh Nghệ An. Cuộc đấu trí cân não với những "bóng ma" trên không gian mạng chính thức bắt đầu.
Ban chuyên án nhận định, để triệt phá tận gốc đường dây này, nút thắt quan trọng nhất chính là phải tìm ra kẻ cầm đầu và "đại bản doanh" sản xuất. Tuy nhiên, đây là một thách thức không hề nhỏ. Mọi liên lạc trong đường dây đều thực hiện qua các ứng dụng bảo mật, kết hợp với các công cụ ẩn danh. Các thành viên trong mạng lưới dường như không hề biết mặt nhau, chỉ làm việc theo mệnh lệnh từ một "ông trùm" giấu mặt.
Đối tượng Phạm Duy Phú kẻ cầm đầu đường dây bị bắt giữ.
Một mắt xích quan trọng được hé mở khi lực lượng chức năng tập trung phân tích vào các Fanpage chạy quảng cáo. Dòng tiền khổng lồ chi cho quảng cáo mỗi ngày đã dẫn các trinh sát đến đối tượng Phạm Hữu Dũng.
Tiếp tục điều tra mở rộng, ban chuyên án phát hiện ra một hệ thống công nghệ phức tạp hơn, 3 máy chủ (server) được thuê ở nước ngoài, dùng để vận hành một hệ thống 35 chiếc điện thoại thông minh hoạt động không ngừng nghỉ. Chính hệ thống này là "cỗ máy" phát tán hàng nghìn tin nhắn rác qua iMessage mỗi ngày. Việc truy vết chủ nhân của hệ thống này vô cùng gian nan, nhưng bằng sự quyết tâm và các biện pháp kỹ thuật cao, các trinh sát đã khoanh vùng được nghi phạm chính.
Đó là Phạm Duy Phú, một đối tượng còn khá trẻ nhưng có trình độ cao về công nghệ thông tin, am hiểu về thiết kế và in ấn. Mọi dấu vết, từ các dòng tiền phức tạp được rửa qua nhiều tài khoản ngân hàng "ảo" cho đến các địa chỉ truy cập mạng ẩn danh, sau tầng tầng lớp lớp bức màn "ảo" được che đậy một cách tinh vi, cuối cùng đều chỉ về Phú. Chân dung "ông trùm" của đường dây tội phạm làm giấy tờ giả quy mô "khủng" dần được vẽ nên một cách rõ nét.
Khi đã xác định được Phạm Duy Phú là kẻ cầm đầu, ban chuyên án tiếp tục "giăng lưới" để làm rõ toàn bộ mạng lưới chân rết của đối tượng. Phú đã xây dựng một đế chế tội phạm khép kín với sự phân công nhiệm vụ cho các thành viên vô cùng chặt chẽ.
Kể từ khi hoạt động vào năm 2022, đường dây của Phú đã thu lợi bất chính số tiền lên đến hơn 4 tỷ đồng, gây ra một mối nguy hại lớn cho trật tự xã hội.
Sau một thời gian dài kiên trì thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ban chuyên án quyết định thời cơ "cất vó" đã chín muồi. Một kế hoạch đánh án chi tiết, tỉ mỉ đã được vạch ra. Nhiều tổ công tác được thành lập, đồng loạt di chuyển đến các địa điểm tại Nghệ An và Hà Nội.
Trong một ngày, các mũi trinh sát đã đồng loạt ập vào "đại bản doanh" của Phú tại TP.Vinh và nơi ở của các đối tượng chủ chốt trong đường dây tại Hà Nội. Phạm Duy Phú cùng các đồng phạm đã bị bắt giữ trong sự ngỡ ngàng.
Tang vật thu giữ tại chỗ gồm: 35 điện thoại smartphone, 4 bộ máy tính để bàn, 1 laptop, 2 máy in nhiệt thẻ căn cước công dân, 3 máy in màu cùng hơn 15.000 phôi giả các loại và nhiều loại giấy tờ giả đã sản xuất như CCCD, hồ sơ sát hạch cấp giấy phép lái xe, bằng đại học, THPT, giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe…
Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Phạm Duy Phú và các đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Công Định