Chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng bằng thủ đoạn rút tiền từ thẻ tín dụng phí 1%

Ngày 17/8, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Nam Bình SN 1997, trú tại phường Bình Trưng, Tp.Hồ Chí Minh để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Quảng Trị đã làm rõ thủ đoạn của Nguyễn Nam Bình về hành vi lừa đảo bằng công nghệ cao.

Đối tuợng Nguyễn Nam Bình cùng các trang thiết bị thực hiện hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khoảng cuối năm 2024, Nguyễn Nam Bình mua nhiều tài khoản ngân hàng “rác”, SIM “rác” rồi lập các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo “ảo” để thực hiện hành vi phạm tội. 

Bình tham gia các hội nhóm trên mạng, tìm người có nhu cầu rút tiền từ thẻ tín dụng ra tiền mặt, sau đó giả làm trung gian thỏa thuận phí rút chỉ 1%.

Tiếp đó, Bình liên hệ người cung cấp dịch vụ rút tiền thẻ tín dụng gần nơi bị hại sinh sống, cho họ mang máy POS đến thực hiện giao dịch. Khi bị hại rút được tiền và thắc mắc về mức phí thực tế (1,8 – 3%), Bình tiếp tục hướng dẫn họ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do mình cung cấp. Sau khi nhận được tiền, Bình lập tức cắt đứt liên lạc để chiếm đoạt. 

Bằng thủ đoạn như trên, Bình khai nhận đã lừa của nhiều bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước với số tiền trên 1 tỷ đồng, trong đó có bị hại L.T.D, SN 1987, trú tại phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị. 

Quá trình đấu tranh, cơ quan công an thu giữ tại nơi ở của Bình 3 điện thoại di động cùng nhiều chứng cứ, tài liệu có liên quan.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.