Nam thanh niên "xộ khám" vì giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo

Công an Phường Móng Cái 3 vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ đối tượng Lê Thành Đạt (SN 2000, trú tại khu Hải Hoà 3, phường Móng Cái 1) để điều tra xác minh làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Thành Đạt tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 4/8, Công an phường Móng Cái 3 tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thuỳ Nga (SN 1987, trú tại khu 7, phường Móng Cái 3) về việc bị Lê Thành Đạt lừa đảo chiếm đoạt số tiền 38 triệu đồng.

Ngay sau tiếp nhận đơn trình báo, Công an phường Móng Cái 3 đã nhanh chóng kiểm tra, xác minh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 1/7, một người quen của Đạt (làm việc tại cửa hàng F88, khu Hòa Lạc, phường Móng Cái 1) gọi điện cho Đạt, cho biết vợ chồng chị N. cần thế chấp sổ đỏ vay tiền ngân hàng, đồng thời hỏi Đạt có giúp được không. Lúc này, Đạt nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền nên nói dối có thể giúp vay vốn và xin số điện thoại của chị N. để liên lạc.

Khoảng 10h30 cùng ngày, Đạt gọi điện cho chị N. mạo danh là nhân viên 1 ngân hàng phụ trách khu vực Móng Cái, hứa có thể giúp vay 1 tỷ đồng tại Chi nhánh ngân hàng Hạ Long.

Khoảng 30 phút sau, Đạt đến gặp vợ chồng chị N. yêu cầu cung cấp thẻ căn cước công dân, điện thoại và sổ đỏ để thực hiện thủ tục vay tiền. Đạt nói dối cần điện thoại của chị N. để tải ứng dụng ngân hàng, giải ngân tiền vào tài khoản.

Thực tế, Đạt đã tải một ứng dụng về điện thoại của chị N. đăng nhập vào tài khoản sẵn có của chị, yêu cầu chị N. xác thực sinh trắc học với lý do "đăng ký vay tiền". Sau đó, Đạt lén đăng ký khoản vay 30 triệu đồng, chuyển về tài khoản trên ứng dụng mới tải của chị N. rồi lập tức chuyển số tiền này vào tài khoản ngân hàng của mình, đồng thời yêu cầu chị N. xác thực sinh trắc học để hoàn tất giao dịch.

Tiếp đó, Đạt tiếp tục yêu cầu chị N. chuyển thêm 8 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng khác của Đạt, nói dối là để "thực hiện thủ tục vay nhanh". Nhận được tiền, Đạt rời khỏi nhà chị N. và liên tục nhắn tin hứa hẹn sẽ hoàn tất thủ tục vay.

Quá trình đấu tranh khai thác, Đạt còn khai nhận đã chiếm chiếm đoạt của 14 người khác với tổng số tiền hơn 638 triệu đồng. 

Hiện, Công an phường Móng Cái 3 tiếp tục hoàn thiện, củng cố hồ sơ để bàn giao đối tượng về Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Hải Vân (T/h theo báo Quảng Ninh, Lao động)