Truy tố 45 đối tượng "khủng bố", cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang "tình một đêm"

VKSND TP.Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Hồng Tiến (SN 1974, ở TP.HCM), Nguyễn Đức Khoa (SN 1991, ở TP.HCM), Võ Thị Cẩm Vân (SN 1984, ở TP.HCM) và 42 bị can khác về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam (sông ty Mirae Asset) ở TP.HCM hoạt động trong lĩnh vực tài chính, cho vay tiền dưới hình thức tín chấp. Người vay phải cung cấp bản phô tô chứng minh thư; sổ hộ khẩu; số điện thoại của mình và của người thân, bạn bè.

Hàng tháng, khách hàng trả tiền gốc và lãi qua tài khoản của công ty Mirae Asset hoặc đến nộp tiền trực tiếp tại trụ sở công ty.

Đối với các khoản nợ xấu, công ty Mirae Asset ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng khoản phải thu, bán lại các khoản nợ cho các công ty khác đòi tiền.

Năm 2017, Lê Quốc Thống (SN 1978, ở quận 10, TP.HCM, hiện đang bỏ trốn) và Trần Hồng Tiến cùng nhau thành lập nhiều công ty để mua lại các khoản nợ xấu của công ty Mirae Asset, sau đó tổ chức thu hồi nợ.

Cả hai thường xuyên thành lập các công ty mới (có cùng hoạt động như nhau) nhằm mục đích che giấu và trốn tránh, không để các cơ quan chức năng phát hiện ra hoạt động thu hồi nợ trái pháp luật.

Cả hai đối tượng sẽ chỉ đạo nhóm công ty của mình, mua các khoản nợ xấu mà khách hàng đã vay của công ty Mirae Asset nhưng không có khả năng trả với giá bằng 12 - 15% giá trị của tổng số tiền khách nợ.

Từ tháng 7/2018 - /8/2022, nhóm Thống và Tiến đã ký thỏa thuận mua lại 238.160 hợp đồng vay của các khách hàng cá nhân của công ty Mirae Asset với tổng giá trị hơn 3.555 tỷ đồng. Sau khi mua, các bị can đã đòi được hơn 571 tỷ đồng.

Để đòi nợ, cơ quan truy tố cáo buộc khi có các thông tin khách hàng, các thông tin khoản nợ từ Mirae Asset, Bộ phận vận hành (Accout) sẽ cập nhật các thông tin khoản vay của khách hàng vào hệ thống riêng của công ty rồi phân chia vào từng tài khoản của nhân viên Bộ phận thu hồi.

Còn nhân viên Bộ phận thu hồi nợ sẽ gọi điện thoại yêu cầu khách hàng trả tiền hoặc gọi người thân của họ phải trả tiền.

Gặp trường hợp khó đòi, các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại gọi điện thoại cho người thân, đồng nghiệp của khách hàng để gây sức ép. Chúng gọi liên tục nhắn tin chửi bới, đe dọa người thân, đồng nghiệp của khách hàng, mặc dù họ không liên quan gì. Thậm chí, nhóm này còn cắt ghép hình ảnh con nợ cùng người thân với mục đích bôi nhọ, tạo áp lực.

Điều tra xác định, một người đàn ông vay tiền Mirae Asset chưa trả bị nhóm đòi nợ chửi bới. Vợ của người đàn ông cũng bị ghép ảnh, đăng lên trang "Tình một đêm".

Mỗi tháng, Thống và Tiến sẽ cấp cho mỗi nhân viên thu hồi nợ từ 400 đến 500 hợp đồng vay để đòi nợ và khoán doanh số theo từng thời điểm đưa ra. Nếu đòi được sẽ trích % khuyến khích nhân viên. Để quản lý và đốc thúc nhân viên thu hồi nợ, Thống và Tiến đều tổ chức cuộc họp gồm lãnh đạo công ty và trưởng các bộ phận.

Tại cuộc họp, lãnh đạo yêu cầu báo cáo số liệu trong tháng, phổ biến cách thức đòi nợ. Trong trường hợp khách đồng ý trả tiền, có thể trả trực tiếp hoặc chuyển khoản thì công ty sẽ ký Thông báo kết thúc khoản nợ gửi cho khách hàng; xóa toàn bộ các hình ảnh cắt ghép và dữ liệu liên quan.

Ngoài ra, các đối tượng còn trang bị hệ thống tổng đài gọi tự động Volare để gọi cho khách hàng, phần mềm chuyển giọng nói qua điện thoại để nhân viên gọi cho khách hàng. Số tiền thu được của khách hàng nợ tiền sẽ được dùng để trả lương nhân viên, trả tiền thuê bằng bằng…

Ngày 20/2/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an kiểm tra trụ sở công ty tại TP.HCM, đưa 103 đối tượng về trụ sở công an để điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã xác định được 26 bị hại bị các đối tượng sử dụng thủ đoạn trên đe dọa, cưỡng đoạt tổng số tiền hơn 904 triệu đồng.

Tham khảo thêm

Tham khảo thêm

Khởi tố đối tượng chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng của các đại lý thức ăn chăn nuôi

Tham khảo thêm

Kêu gọi người dân cung cấp thông tin sai phạm bồi thường tái định cư tại Dự án sân bay Long Thành

T.M (tổng hợp theo Tiền phong, PLVN, Dân Việt)