Bắt tạm giam “nữ đại gia” bất động sản lừa đảo 54 tỷ đồng
Chỉ bằng hợp đồng cọc đất, nữ đại gia bất động sản ở Đà Nẵng đã chiếm đoạt hơn 54 tỷ đồng tiền vốn góp.
Ngày 20/12, Công an TP.Đà Nẵng thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa bắt tạm giam bà Huỳnh Thị Thanh H. (47 tuổi, trú quận Hải Châu) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Huỳnh Thị Thanh H. được nhiều người biết đến là "đại gia" trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản có tiếng tại TP.Đà Nẵng thời gian qua.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Huỳnh Thị Thanh H. hoạt động trên lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản.
Bản thân H. đã thành lập 6 doanh nghiệp để quản lý đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn thành phố với mục đích là để tìm cổ đông góp vốn.
Tuy nhiên các dự án do H. đầu tư đều đã hoàn thành và chuyển nhượng cho công ty khác tiếp tục thực hiện.
Vào năm 2017, qua các mối quan hệ xã hội, H. có quen biết với bà M. (trú tại Đà Nẵng). Năm 2018, H. giới thiệu với bà M. rằng mình đang sở hữu 5 lô đất trên đường Lê Đức Thọ và đang hoàn thành các thủ tục để thực hiện dự án trên các lô đất này.
Bà M. tin tưởng nên trong 2 năm (2018 và 2020) đã giao số tiền trên 54 tỷ đồng để góp vốn.
Tuy nhiên thực tế, tại thời điểm ký hợp đồng góp vốn, H. chỉ mới đặt cọc chứ chưa nhận chuyển nhượng, chưa là chủ sở hữu hợp pháp của 5 lô đất nói trên.
Huỳnh Thị Thanh H. cũng chỉ mới thuê đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ Phương án kiến trúc dự án mà chưa thực hiện bất kỳ thủ tục nào để xin cấp phép thực hiện dự án.
Sau khi nhận tiền từ bà M., Huỳnh Thị Thanh H. hoàn thành nhận chuyển nhượng đối với 2 lô đất đường Lê Đức Thọ nhưng ngay sau đó đã chuyển nhượng cho người khác.
Đối với 3 lô đất còn lại, H. không tiếp tục thanh toán tiền mua đất theo thỏa thuận cho chủ đất dẫn đến việc đặt cọc mua bán đất cũng mất hiệu lực.
Tuy nhiên, H. không thông báo cho bà M. biết mà vẫn tiếp tục thỏa thuận các phụ lục hợp đồng với bà M. góp vốn vào 3 dự án tại 5 lô đất để chiếm giữ số tiền trên 54 tỷ đồng của bà M. đã góp để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng xác định hành vi của Huỳnh Thị Thanh H. đã đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
T.M
Link nội dung: https://saigonmoi24.com/bat-tam-giam-nu-dai-gia-bat-dong-san-lua-dao-54-ty-dong-a124610.html