Bán tài khoản ngân hàng, 3 người bị phạt gần 128 triệu đồng

Ngày 18/11, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 127,5 triệu đồng đối với 3 người trong một gia đình về hành vi cho mượn và bán tài khoản ngân hàng để thanh toán.

Những người bị phạt, gồm: H.V.C. (SN 1977), H.T.T.Q. (con ruột ông C., SN 2004) và H.V.Q. (chồng của Q., SN 1999, cùng ngụ xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp).

Ngoài ra, H.V.Q. còn phải nộp lại số tiền 9 triệu đồng đã thu được từ việc bán tài khoản.

Trước đó, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn trong quá trình điều tra vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, thì phát hiện tài khoản của H.V.C. có liên quan nên đã phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để điều tra, xác minh các cá nhân có liên quan.

Qua điều tra, được biết H.V.Q thông qua mạng xã hội biết có người thu mua tài khoản ngân hàng, nên đã kêu vợ lấy tài khoản ngân hàng của mình và của cha vợ. cho Q.

Sau đó Q. đem 3 tài khoản ngân hàng trên mang bán với số tiền 9 triệu đồng.

Tham khảo thêm

Tham khảo thêm

1 người chết, 3 nghi phạm bị bắt trong vụ ẩu đả tại Đồng Nai

Tham khảo thêm

Phá đường dây làm giả hồ sơ vay, mở thẻ tín dụng khiến ngân hàng mất hàng tỷ đồng

T.M