Quảng Ninh: Khởi tố 6 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế và buôn lậu

Ngày 26/9, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở đối với 6 đối tượng về hành vi buôn lậu, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế liên quan đến hoạt động xuất khẩu đá vôi.

Trong đó, các đối tượng: Lê Vũ Tùng Lâm, sinh năm 1973, trú tại phường Minh Khai, quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp LT; Đỗ Văn Tuấn, sinh năm 1984, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội - Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp LT bị khởi tố về hành vi "Buôn lậu".

Các đối tượng Lê Vũ Tùng Lâm, Đỗ Văn Tuấn, Phạm Văn Phong (từ trái sang phải) bị tạm giam (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh).

Các đối tượng: Phạm Văn Phong, sinh năm 1983 và Phạm Văn Quang, sinh năm 1990 (cùng trú tại xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình); Phạm Thị Nhật, sinh năm 1987, trú tại phường Lộc Vượng, Tp.Nam Định, tỉnh Nam Định - Kế toán Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Minh Thông; Trịnh Thị Lụa, sinh năm 1983, trú tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định - Kế toán Công ty TNHH Thương mại Trần Vinh bị khởi tố về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra lệnh tạm giam đối với các đối tượng Lê Vũ Tùng Lâm, Đỗ Văn Tuấn, Phạm Văn Phong và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng Phạm Văn Quang, Phạm Thị Nhật, Trịnh Thị Lụa.

Các lệnh, quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đấu tranh, làm rõ, ngày 16/6/2020, Lê Vũ Tùng Lâm cùng với Đỗ Văn Tuấn bàn bạc, cùng nhau góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp LT (Công ty LT) hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, xuất khẩu đá vôi do Lê Vũ Tùng Lâm đứng tên làm Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành. Đối tượng Đỗ Văn Tuấn làm Phó Giám đốc có nhiệm vụ tìm nguồn đá vôi để Công ty LT làm thủ tục xuất khẩu bán cho các công ty nước ngoài.

Sau khi mở công ty, Lâm và Tuấn ký hợp đồng bán đá vôi cho 2 công ty nước ngoài với giá từ 8,6 đến 8,9 USD/tấn. Sau đó, ký hợp đồng mua đá vôi với giá 152.000 đồng đến 154.000 đồng/tấn của 3 doanh nghiệp trong nước để xuất khẩu với tổng số 281.144 tấn.

Trong đó, có 208.721 tấn có nguồn gốc hợp pháp, còn lại 72.423 tấn đá vôi do Lâm và Tuấn mua của Phạm Văn Phong có nguồn gốc trôi nổi trên thị trường sau đó hợp thức hóa bằng các hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp.

Toàn bộ số đá vôi nêu trên là đá vôi dùng để sản xuất xi măng (mã đá 2521) nhưng Lâm đã yêu cầu doanh nghiệp bán đá vôi trong nước ghi nội dung trên hóa đơn là đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi (mã đá 2517) để hưởng lợi về thuế và giá.

Đồng thời, mở tờ khai khai báo hải quan không đúng tên hàng, từ mã đá 2521, thuế suất 17% thành mã đá 2517, thuế suất 15% và cắt, dán, sửa giá trị hợp đồng ngoại thương từ 8,6 đến 8,9 USD/tấn thành 8,3 USD/tấn để làm giảm số thuế phải nộp.

Các đối tượng bị khởi tố đều liên quan đến buôn lậu, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế trong kinh doanh, xuất khẩu đá vôi (Ảnh minh họa).

Với thủ đoạn nêu trên, từ ngày 11/7/2020 đến 07/11/2020, Công ty LT do Lê Vũ Tùng Lâm làm Giám đốc đã đăng ký 5 tờ khai hải quan xuất khẩu hàng hoá là đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cẩm Phả và Chi cục Hải quan Hà Nam với tổng số lượng hàng xuất khẩu theo 5 tờ khai là 281.144 tấn, trị giá tính thuế trên 53,8 tỷ đồng, không đúng với bản chất của hàng hóa, khai sai mã hàng gây thiệt hại tiền thuế Nhà nước số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Các đối tượng Trịnh Thị Lụa, Phạm Thị Nhật đã có hành vi bán hóa đơn cho Phạm Văn Phong, Phạm Văn Quang để hợp thức hóa 72.423 tấn đá vôi không có nguồn gốc, xuất xứ xuất bán cho Công ty LT và sử dụng để hạch toán báo cáo khấu trừ thuế đầu vào của Công ty Dũng Phong do Phạm Văn Phong điều hành, Phạm Văn Quang đứng tên làm Giám đốc để trốn thuế tại các kỳ thuế 3 tháng 8, 9, 10/2020, với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.