Bình Phước: Cảnh báo chiêu trò lừa đảo qua mạng số tiền hàng tỷ đồng

Ngày 18/5, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước cho biết, hiện nay tình trạng lừa đảo dưới hình thức công nghệ cao diễn ra khá phổ biến. Các đối tượng sử dụng rất nhiều thủ đoạn tinh vi để đánh lừa nạn nhân.

"Bình cũ, rượu mới"

Điển hình như mới đây, đơn vị đã tiếp nhận trình báo của bà H.T.T. (ngụ phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) trình báo về việc mình bị tội phạm công nghệ cao giả danh nhân viên Chính phủ quốc tế lừa đảo mất hơn 1 tỷ đồng.

Bà H.T.T. đến cơ quan công an trình báo. (Ảnh: CACC).

Theo nội dung vụ việc, bà H.T.T. thường xuyên sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook để kết bạn trò chuyện với mọi người.

Cách đây khoảng 2 tháng, có một tài khoản Facebook tên “Yadni Bentos” gửi lời kết bạn và nhắn tin làm quen thì bà T. đồng ý.

Sau khi kết bạn, hằng ngày, cả hai người thường xuyên nhắn tin trao đổi qua lại về cuộc sống và hỏi thăm sức khỏe, công việc cũng như gia đình của nhau.

Trong quá trình nhắn tin trò chuyện, đối tượng cho biết hiện đang là nhân viên cho một Chính phủ quốc tế. Bố là người Việt Nam nhưng đã mất. Trước khi mất, bố ruột có để lại 600 ngàn USD.

Đến ngày 26/4/2024, đối tượng cho biết rất tin tưởng bà T., nên sẽ gửi thùng hàng bên trong có 600 ngàn USD về Việt Nam, để bà T. đầu tư kinh doanh. Sau khi hết thời gian làm việc tại nước ngoài đối tượng sẽ về Việt Nam để thăm gia đình bà T. và lấy lại số tiền. Bà T. đồng ý và đã gửi địa chỉ nhà mình cho đối tượng gửi hàng.

Sau khi bà T. gửi địa chỉ để nhận hàng cùng số điện thoại cho đối tượng, đến ngày 5/5, có số điện thoại 0395467977 tự xưng nhân viên công ty giao hàng liên lạc với bà T. và yêu cầu đóng phí thông quan hải quan là 52 triệu đồng để nhận thùng hàng được gửi từ nước ngoài.

Tin tưởng nên bà T. đã chuyển khoản cho đối tượng 52 triệu đồng. Sau đó, đối tượng tiếp tục điện thoại cho bà T. nói phải đóng thuế hải quan với số tiền 130 triệu đồng.

Sau khi bà T. chuyển khoản 130 triệu đồng, đối tượng lại điện thoại nói do có sai phạm thủ tục khi gửi hàng (gửi hàng chui) với số tiền rất nhiều nên phải đóng phí làm giấy xác nhận tiền USD thuộc quyền sở hữu và giấy bảo hiểm lô hàng, nếu không an ninh Việt Nam sẽ tịch thu.

Do lo sợ bị mất số tiền trong thùng hàng nên ngày 7/5 và 8/5, bà T. đã liên tiếp làm theo yêu cầu của đối tượng và chuyển khoản 1,076 tỷ đồng để hoàn thành xin giấy xác nhận và bảo hiểm lô hàng.

Hình ảnh thể hiện đối tượng gửi tiền và thùng hàng về cho bà T. (Ảnh: CACC).

Sau khi chuyển đủ số tiền thì đối tượng tự xưng là nhân viên công ty giao hàng lại thông báo với bà T. là Cục An ninh phòng, chống buôn lậu và rửa tiền tệ đã vào cuộc, đang điều tra bà T. có liên quan đến vận chuyển trái phép ngoại tệ, nên phải kiểm tra, kê khai thông tin người gửi cùng người nhận số tiền 600 ngàn USD và yêu cầu bà phải đóng tiền thuế 10% của số tiền 600 ngàn USD (tương đương 1,3 tỷ đồng).

Lúc này, bà T. đã không còn khả năng nộp thêm tiền theo yêu cầu và nghi ngờ bị lừa 1,258 tỷ đồng nên đến cơ quan công an trình báo.

Hiện nay, các đối tượng lừa đảo dưới hình thức công nghệ cao sử dụng rất nhiều thủ đoạn tinh vi để đánh lừa nạn nhân. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng công an, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, cần xác minh kỹ thông tin trước khi chuyển tiền theo những yêu cầu qua mạng xã hội.

Nêu cao cảnh giác

Đại diện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước cho hay, từ vụ việc được nạn nhân trình báo, có thể nhận thấy dấu hiệu đặc trưng trong hình thức lừa đảo này là các đối tượng tự xưng là người ngoại quốc hoặc Việt kiều đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài, kết bạn Zalo, Facebook làm quen rồi thường xuyên nhắn tin, trò chuyện, dùng những lời ngon ngọt để dụ dỗ, chiếm cảm tình của nạn nhân.

Khi thấy “con mồi” cắn câu, các đối tượng sẽ đề nghị tặng quà nạn nhân hoặc nhờ nạn nhân làm trung gian để nhận quà từ nước ngoài gửi về. Quà gửi thường là những món hàng có giá trị như: Tiền, vàng, đồ trang sức...

Quy trình lừa đảo nhận quà từ nước ngoài của các đối tượng.

Sau khi gửi quà, các đối tượng lấy danh nghĩa nhân viên hải quan, công ty giao hàng, ngân hàng,… gọi điện cho nạn nhân yêu cầu nộp phí vận chuyển, thuế hải quan, nộp phạt vì quà tặng thuộc mặt hàng cấm gửi qua bưu điện, chuyển phát nhanh.

Khi nạn nhân chuyển khoản, đối tượng lừa đảo sẽ khóa tài khoản mạng xã hội và cắt đứt liên lạc với nạn nhân.

Các đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn ẩn danh, hoạt động ngày càng tinh vi và thực hiện thông qua không gian mạng. Trong khi, nạn nhân chưa được gặp trực tiếp và thiếu thông tin về các đối tượng lừa đảo nên gây khó khăn cho công tác truy tìm, điều tra của cơ quan chức năng.

Để tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo như trên, người dân hết sức cảnh giác khi được đề nghị nộp tiền nhận quà.

Mọi người không nên công khai các hình ảnh, thông tin cá nhân lên mạng xã hội; khi sử dụng tài khoản ngân hàng, nhất là các ngân hàng có giao dịch chuyển tiền quốc tế, cần cẩn thận bảo mật dữ liệu tài khoản nhằm tránh bị lộ thông tin cá nhân; tuyệt đối không tiết lộ mã xác thực tài khoản ngân hàng OTP cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì.

Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phải kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, giải quyết.

Ngoài ra, các ngân hàng cần quán triệt cho nhân viên, khi thực hiện giao dịch chuyển tiền cho khách hàng cần hết sức cảnh giác với những trường hợp chuyển tiền cho người nhận không quen biết.